一、董事會運作情形

二、各委員會運作情形：

●薪酬委員會(任期109.7.6~112.5.27)，迄今開會3次，出列席情形如下：

 其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(1) 證券交易法第14條之5所列事項

(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

2. 本公司審計委員會年度工作重點及運作情形：
●本公司審計委員會於108年度及截至109年年報刊印日止共舉行了6次會議，審議事項包含：
(1) 財務報表稽核及會計政策與程序
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 募集或發行有價證券
(6) 衍生性金融商品及現金投資情形
(7) 法規遵循
(8) 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
(9) 公司風險管理
(10) 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
(11) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(12) 審計委員會職責履行情形
(13) 審計委員會績效評量自評問卷
●年度工作重點：
(1) 審閱財務報告
本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
(2) 簽證會計師之委任
配合簽證會計師事務所內部輪調，並經109年2月26日第二屆第十三次審計委員會及109年2月26日第五屆第十五次董事會審議通過，由勤業眾信聯合會計師事務所李季珍會計師及劉裕祥會計師擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

三、公司治理單位

本公司已設置總經理室為公司治理兼職單位，由總經理室特別助理擔任本公司治理人員，其具備會計師資格，負責公司治理相關事務，包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料等相關事項。